Con la promulgación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas, el ordenamiento jurídico dominicano cambió y con ello incluyó como sujetos obligado a múltiples empresas que anteriormente no lo eran. Ser sujeto obligado conlleva, entre otras cosas, contar con un Oficial de Cumplimiento, Manual de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, realizar una auditoría externa en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otras obligaciones.

 

Nuestros miembros cuentan con la experiencia y preparación necesaria para asesorarte y brindarte en todo lo relacionado con este tema. Estos servicios incluyen:

 

• Preparación de Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

• Preparación de Código de Conducta

• Preparación de Formulario Conoce tu Cliente

• Realización de Auditoría de Cumplimiento

 

Contar con un programa de cumplimiento no es una opción, es la única opción para poder actuar conforme la ley.